VR彩票

　　新春将近，万家团圆，亦是违法犯罪活动的高发期。近年来，随着我国茶文化的复苏和电商经济、国民消费升级等多重因素加持，国内茶产业经济蓬勃发展。但一些不法分子借发展茶产业之名，行“脱实向虚”之实，通过炒作概念、虚构项目等手段进行非法集资、传销、电信诈骗等违法犯罪活动。

　　一、违法犯罪活动套路

　　1.通过炒作茶产品价格吸引受害人参与

　　不法分子借“绿色”“健康”之名，利用“权威人士”“养生专家”站台，包装提升品牌影响力和公信力，为旗下茶产品宣传造势;同时，通过承诺销售返利、兜底回购等方式吸引投资者，并勾连“茶托”哄抬茶产品价格，维护购买者的投资信心，营造行情火爆的假象，价格涨至高位后抛盘套现。

　　2.通过虚构茶产业项目诱骗受害人投资

　　不法分子以弘扬茶文化、发展茶产业为幌子，虚构建设茶叶种植基地、研发高科技茶产品、升级茶文化生态园区、打造茶旅小镇等项目，通过举办项目推介会、发放宣传资料、组织投资人实地参观等方式向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，吸引受害人以加盟代理、客户推荐、项目投资等多种方式参与投资。

　　3.通过销售茶概念理财产品吸引受害人出资

　　不法分子以销售茶叶名义，大肆宣扬茶叶的“收藏”“投资”价值，宣称以“茶叶”作为底层资产，通过售后代管、售后返利，提供“提货权益”“电子仓单”“收藏证书”等权证，但实际不进行茶叶实物交付的方式，承诺低风险、高收益、稳定增值、保本兜底等诱导社会公众进行投资，骗取投资资金。

　　4.通过发行茶概念数字资产进行电信诈骗

　　不法分子混淆“产业数字化”和“数字资产”概念，以进行茶叶资产数字化运作名义，创立茶概念数字货币，宣称与茶叶实物资产1:1锚定，投资者可以通过数字货币的升值获取利润，也可兑换等价的茶叶。但实际数字货币的价格均由不法分子在后台操控，先拉高价格吸引投资，然后“收割”跑路。

　　二、典型案例

　　某企业在广州某茶叶市场推广茶叶品牌，并建立专门用于产品交易的微信群，利用茶托制造茶叶不断上涨的假象，将每提茶的买入价从2万元左右，抬高到5万元左右。当茶叶价格炒至高位后，突然降低回收价，茶叶价格骤然下跌，甚至跌至每提2000多元。爆雷后事件涉及总金额达数亿元。

　　熊某等人注册成立某茶业公司，以经营茶产业为幌子，虚构扩建茶园、开茶吧、发展茶旅等项目，通过雇佣业务员散发传单、邀请函，赠送红包、礼品并许诺高额利息等方式，向社会不特定老年群众进行宣传，非法募集资金达112.79万元。经法院审理判决被告人熊某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年零一个月，并处罚金。

　　周某参与设立某农业科技公司，通过发放宣传资料，虚假宣传公司黑茶种植和销售规模、产值及回报率，同时利用带投资者参观他人的茶厂、油茶基地等“移花接木”展示公司实力，非法向公众募集投资款120余万元。经法院审理判决被告人周某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。

　　某企业未经金融管理部门许可，聘请无资质机构进行茶叶虚假评估，宣称拿出价值10亿元的普洱茶进行资产数字化运作，创立“普洱币”，发行“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”，利用互联网、微信等进行公开宣传，并通过后台操控拉升上述虚拟资产价格吸引投资者，非法吸收公众存款达8.6亿元。经法院审理判决被告企业负责人赵某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金。

　　三、如何防范投资骗局

　　1.谨慎选择

　　增强风险防范意识和识别能力，通过正规渠道投资理财。杜绝“一夜暴富”的错误思想，主动了解项目的真实性，思考盈利的合理性，评估自身的抗风险能力，不轻信，不盲从，警惕“低投入、高回报”套路。任何非金融机构和个人未经国务院金融管理部门依法许可，不得以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金。

　　2.理性投资

　　加强理性投资思维及金融知识储备，树立正确的投资观念。谨记“收益越高，风险越大”，警惕“无风险、高收益、稳赚不赔”等不合理暗示或承诺，莫因高息诱惑或碍于亲友情面成为非法集资的牺牲品。根据《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定:“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”。

　　3.积极举报

　　如果发现涉嫌非法集资的行为，应该及时收集和保留广告宣传资料、录音录像、合同协议、转账凭证等证据资料，积极向各行业监管部门或公安机关报案，举报一经核实将依法依规予以奖励。

VR彩票 处置非法集资领导小组办公室

2024年2月8月